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“我就买个雪糕,

你这付款码能信用卡支付吗?”


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近日

开便利店的欢姐(化名)

遇到了这么个“奇葩”顾客

不仅买雪糕要信用卡支付

还要拍她的收款码“套现”


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但是在拍下收款码后

他并没有立即进行套现行为


而是在两小时后

欢姐隔空收到了一笔4000元的转账

十分钟后那位顾客就回来取钱


随后

欢姐却收到了这样的留言

👇

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紧接着

又有30多笔转账进来

察觉不对劲的欢姐立马报警

派出所民警接警后

先找到欢姐了解情况

正好遇到回来取钱的顾客“唐某”


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刚开始唐某一问三不知

汗却大大滴流

一副很紧张的样子

随后唐某被带回派出所接受调查


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经审讯,唐某交代自己是受上家安排,寻找合适的商家收款码进行洗钱。在流窜到塘厦时,发现这里走几步路就是便利店,十分适合作案。


唐某通过询问商家是否愿意帮他有偿套现,然后拍下商家的收款码给上家,上家将钱转入店铺后,他再去对应店铺取回。


目前

犯罪嫌疑人唐某

因涉掩饰、隐瞒犯罪所得

已被公安机关依法刑事拘留

案件正在进一步侦办中


套现”本就是违法行为

无意中收了诈骗款的欢姐

不仅收款码和微信号都因举报被封

还有可能会被追责

切勿为了一点蝇头小利

成为”洗钱“产业链的一环!


完整脏款转移链条

小心成为“它”的帮手


 
团伙中的“地推人员”在线下挨家挨户向各位商户收集收款码,声称只是简单无害的套现,并约定每转一笔钱向商户支付一定手续费。

 
随后“地推人员”把收集来的收款码交给“放码人”,由“放码人”分发给线上实施诈骗的人员,也就是俗称的“键盘手”。

 
“键盘手”在网上设下各种骗局,诱骗受害者扫码付款,被骗的钱款就转入商户的账户中。不知情的商户在扣除约定的手续费后,将钱转给“地推人员”,地推再抽取部分手续费,将钱转给“放码人”。同样地,放码人再转给键盘手,一来一回,一个赃款转移链条就合上了。

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